Entre os presos estão lideranças do grupo, vereadores e integrantes dos núcleos financeiro e operacional, segundo a polícia.

Foram apreendidos 132 veículos, avaliados em mais de R$ 11 milhões, 111 imóveis, estimados em R$ 32,9 milhões, e mais de cem cabeças de gado, somando R$ 43,9 milhões. A polícia também retirou do ar 21 sites de apostas ilegais.

Em Cianorte, no Noroeste paranaense, os agentes encontraram carros de luxo, máquinas caça-níqueis e dinheiro em espécie. O município era apontado como base do grupo responsável por movimentar recursos ilegais para diversas regiões do país, segundo o delegado Marcos Felipe.

“Conseguimos identificar um dos locais usados para lavagem de dinheiro, uma lotérica que funcionava como mini cassino, ao lado de outra lotérica ligada a um dos investigados, considerado um dos líderes da organização”, afirmou.

Investigação e identificação da organização criminosa

Segundo a polícia, as investigações começaram há mais de três anos em Grandes Rios, no norte do Paraná. Foram analisados mais de 2,6 terabytes de dados e 520 mil operações financeiras, com 57 afastamentos de sigilo bancário e 62 de sigilo fiscal.

A apuração revelou a estrutura de um conglomerado criminoso formado pela fusão de dois dos maiores grupos de jogos ilegais do país, um paranaense e outro goiano. O grupo utilizava fintechs e contas de “laranjas” para ocultar a origem dos recursos e movimentava milhões de reais em milhares de transações consecutivas.

Os suspeitos exploravam múltiplas modalidades de jogos de azar, organizados em liderança, núcleo financeiro, suporte tecnológico e operacional.

“Também evidenciou-se a criação de empresas de fachada e fictícias voltadas para ocultar os rendimentos ilegais e assim dar uma aparência de licitude aos valores obtidos de forma criminosa, integrando na economia formal valores obtidos”, afirma o delegado.

Além da lavagem de dinheiro, a investigação identificou uma empresa de tecnologia voltada ao desenvolvimento de sistemas e plataformas online de jogos de azar. Técnicos trabalhavam diariamente na manutenção de sites e softwares que controlavam o jogo do bicho e outras modalidades em pelo menos 14 estados.

Fonte: g1